Casas de cambios y financieras serán fiscalizadas con nueva ley

"Lavado de activos bordearía los 6 mil millones de dólares" estimó ayer el fiscal de la nación José Peláez . La minería ilegal generaría la mayor parte de estos fondos, unos 4 mil millones, seguida por el tráfico ilícito de drogas.

Dinero de procedencia ilegal podrá ser descubierto a traves de mayores controles en la banca y cooperativas..

“Muy pronto veremos resultados en la aplicación de la Ley de Pérdida de Dominio, porque actualmente la Unidad de Inteligencia Financiera hace todas las adecuaciones necesarias para intervenir mejor sobre la minería ilegal”, resaltó.

Peligro nacional

“El lavado de activos es un riesgo para la gobernabilidad del país, por la infiltración en las instituciones del Estado” resaltó la procuradora antidrogas, Sonia Medina.

Medina sostuvo que el peligro radica en el poder económico que ostentan las organizaciones criminales que buscan introducir los recursos obtenidos ilícitamente en el mercado formal.

 http://www.larepublica.pe/22-05-2012/nueva-ley-controlara-mejor-casas-de-cambio-y-financieras